EXNESS外汇与SumSub合作进行KYC及AML

EXNESS外汇与SumSub合作进行KYC及AML

零售经纪公司Exness与科技提供商Sumsub建立了新的合作关系。

Sumsub总部位于伦敦,为技术和金融服务公司提供了解你的客户(KYC)和反洗钱(AML)技术。

Sumsub创始人Jacob Sever表示:“随着FATF宣布其最新指导方针,加强反洗钱要求,FCA、CySEC的政策也相继出台,外汇交易行业参与者不得不加强合规和反欺诈措施。”

“我们很高兴看到,我们的产品帮助行业领导者EXNESS优化合规成本、在严格监管规则下履行尽职调查义务。”

Sumbsub已经与一些大公司合作,包括优步、MetaQuotes和BlaBlaCar。

Sumbsub的技术帮助它的客户在多个不同司法管辖区实现可视化KYC和AML流程。例如,工作流程可以完全自动化、半自动或由代理处理。个人也将向合规人员显示他们完整的历史记录,例如,某人为什么被禁止开户。

Exness拥有多个不同监管实体,它需要按照不同的合规标准实施KYC和AML,这促使其决定与Sumsub合作。

Exness首席运营官Maria Fedorova表示:“每个司法管辖区都有各自的技术流程,这使得AML和KYC非常具有挑战性。”

“Sumsub在这方面非常专业,帮助我们遵守法规。他们能够定制AML/KYC文件筛选,满足我们的特定流程和需求。”

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