XTrade Europe被CySEC处以20万欧元罚款

塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)日前宣布对XTrade Europe处以20万欧元的罚款,原因是该公司违反反洗钱(AML)规则。

XTrade Europe被CySEC处以20万欧元罚款

根据CySEC的公告,XTrade Europe在识别和处理客户账户和交易方面存在问题,而且未遵守有关客户尽职调查和和持续监控业务关系的规定。总之,该公司的反洗钱流程不够完善,导致许多高风险交易无法被发现。

在休整了几个月后,CySEC再次加强监管,主动发现各种违法行为。在与XTrade达成和解的几天前,CySEC还对Libertex的母公司Indication Investments处以16万欧元罚款。

Cysec还暂停了几家在英国推广高风险产品的外汇经纪商,包括iTrader、tradeATF、Magnum FX(Cyprus)、24option和F1Markets,CySEC表示这些公司在社交媒体上使用虚假的名人代言。

XTrade由XFR Financial经营,在各个洲都设有办事处,由CySEC监管,并且持有澳大利亚ASIC的牌照。

2016年初,XF Financial Limited决定合并其产品并逐步淘汰旧品牌XForex。目前,其已正式在Xtrade Group下运作。早些时候,该公司请罗纳尔多担任品牌代言人。

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