ASIC起诉澳大利亚BitConnect发起人John Bigatton

澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)周二宣布,已对加密货币投资骗局BitConnect的全国代表John Louis Anthony Bigatto提起多项金融犯罪指控。

ASIC起诉澳大利亚BitConnect发起人John Bigatton

这次法律诉讼是在该机构完成了对Bigatton和他参与的数十亿美元加密骗局的调查之后进行的。今年9月,ASIC对Bigatton实施了为期7年的禁令,禁止提供任何金融服务。

BitConnect是一个由BitConnect Lending Platform运营的、营销力度很大的在线加密货币平台。它曾承诺给投资者带来丰厚的回报,但事实证明这是一个庞氏骗局,据称骗走了投资者26亿美元。随着加密市场的蓬勃发展,该计划在2017年获得了关注,并在2018年初触底。

ASIC指控Bigatton在2017年8月至2018年1月期间担任Bitconnect在澳大利亚的发起人。

据ASIC介绍,Bigatton在澳大利亚运营未经注册的投资管理计划,并向全国许多投资者提供未经许可的金融咨询。

此外,他还被指控发表虚假或误导性声明,导致许多澳大利亚投资者将资金投入BitConnect骗局。

ASIC指控Bigatton犯有一项经营未注册投资计划的罪名,一项提供无执照金融服务的罪名和四项做出虚假或误导性陈述以影响市场参与的罪名。

如果第一项罪名成立,他将面临最高5年监禁和最高4.2万澳元(约合30,800美元)的罚款,而第二项罪名成立后,他将面临两年监禁和同样的罚款。

然而,每一项有误导性的财务报表都会让他入狱10年。法院还可以对他处以94.5万澳元(约合69.3万美元)的罚款,这是他从这些投资中获得的佣金的三倍。

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